Convocatória

Convocatória ( 585 KB )

Ordem de Trabalhos

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 2008.

Relatório de Gestão ( 10.528 KB )
Contas do exercício de 2008 ( 10.510 KB )
Certificação legal das contas ( 1.055 KB )
Parecer do Conselho Fiscal ( 466 KB )
Relatório Anual do Conselho Fiscal ( 1.679 KB )

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2008.

Proposta ( 365 KB )

3. Deliberar sobre o Relatório Consolidado de Gestão, as contas consolidadas do exercício de 2008 e sobre os demais documentos de prestação de contas consolidadas.

Relatório Consolidado de Gestão ( 7.686 KB )
Contas Consolidadas do exercício de 2008 ( 11.604 KB )
Certificação legal das contas consolidadas ( 1.474 KB )
Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas consolidadas ( 465 KB )
Relatório anual do Conselho Fiscal sobre as contas consolidadas ( 1.675 KB )

4. Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade

Convocatória

Convocatória ( 20 KB )

Texto integral proposto para a alteração do nº1 do Artigo 7º do Contrato da Sociedade ( 6 KB )

Ordem de Trabalhos

1. Deliberar sobre a alteração do nº 1 do Artº 7º do Contrato da Sociedade, cujo texto integral fica à disposição dos accionistas na sede social a partir da data da publicação.
2. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato 2009/2012.

Nomes das pessoas a propor para o órgão de administração, as suas qualificações profissionais, a indicação das actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos e o número de acções da sociedade de que são titulares.

Anexo 1 - ( 14 KB )
Anexo 2 - ( 13 KB )

3. Deliberar sobre as remunerações dos membros do Conselho de Administração.
4. Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para o mandato 2009/2012.

Nomes das pessoas a propor para a Mesa da Assembleia Geral, as suas qualificações profissionais, a indicação das actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos e o número de acções da sociedade de que são titulares.

Anexo 1 -  ( 127 KB )
Anexo 2 - ( 13 KB )

5. Deliberar sobre as remunerações dos membros da Mesa da Assembleia Geral.

Convocatória

Requerimentos – Artº 378º C.S.C. ( 231 KB )

Convocatória ( 278 KB )

Ordem de Trabalhos

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 2007
   

   Relatório de Gestão ( 2.7 MB )

   Contas do exercício de 2007 ( 2.8 MB )

   Certificação legal das contas ( 310 KB )

   Parecer do Conselho Fiscal ( 147 KB )

   Relatório Anual do Conselho Fiscal ( 371 KB )




2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2007

   Proposta ( 116 KB )




3. Deliberar sobre o Relatório Consolidado de Gestão, as Contas Consolidadas do exercício de 2007 e sobre os demais documentos de prestação de contas consolidadas.

   Relatório Consolidado de Gestão ( 2.2 MB )

   Contas Consolidadas do exercício de 2007 ( 3.1 MB )

   Certificação legal das contas consolidadas ( 419 KB )

   Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas consolidadas ( 144 KB )

   Relatório Anual do Conselho Fiscal sobre as contas consolidadas ( 370 KB )



4. Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade.
5. Deliberar sobre as remunerações dos membros do Conselho de Administração.

Requerimentos – Artº 378º C.S.C. ( 703 KB )

Convocatória ( 152 KB )

Adenda ( 552 KB )

1. Discutir e deliberar sobre a remuneração a atribuir ao Administrador Fernando Ruivo referente ao mandato em curso.
2. Discutir e deliberar sobre a posição a assumir pela sociedade quanto à responsabilização dos Administradores cessantes da sociedade participada Vila Galé Gest, S.A.
3. Deliberar sobre a prestação de aval e/ou fiança a favor do Banco Santander Totta para garantia de responsabilidades emergentes de um financiamento de médio/longo prazo até ao montante de € 12.000.000,00 a contratar por conta corrente e/ou abertura de crédito entre aquele banco e a participada Vila Galé Coimbra, S.A. para apoio à construção do Hotel Vila Galé Coimbra.